农发行粮棉油收购贷款资金、自营性业务贷款资金或专项建设基金资金在使用过程中具有以下特征

发布时间:2022-02-21 07:23:03
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来源:大数据

农发行粮棉油收购贷款资金、自营性业务贷款资金或专项建设基金资金在使用过程中具有以下特征的，属于可疑交易() A.频繁转入或一次性大额转入自然人账户。 B.转入法定代表人、股东或实际控制人及其配偶子女等关系密切人个人账户。 C.转入公司财务人员等关键管理人员个人账户。 D.非回笼货款等销售收入。 E.转入农发行员工及其配偶子女个人账户。 F.非下游客户。

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